Алтын капитал
В Стерлитамаке завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего управляющего МФО КТ «ООО «Алтын капитал и Компания». По данным следствия (многозначный термин: Следствие (логика) — вывод, заключение, суждение, выведенное из других суждений), 450 членов коммерческой организации утратили около 89 миллионов рублей. Руководителю коммерческого предприятия предъявлено обвинение в осуществлении мошенничества в особо большом размере и легализации валютных средств или другого имущества, обретенных лицом в итоге совершения им злодеяния.
Как докладывает пресс-служба МВД по республике, организация трудилась в городках Уфа, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Нефтекамск и Оренбург. Компания производила широкую маркетинговую работу по вербованию посетителей. Вкладчикам обещались проценты от 20% до 40% дохода от суммы вложенных средств. Следствием установлено, что управляющий коммерческого предприятия не собирался возвращать гражданам вложенные ими финансовые средства. Приобретенные от вкладчиков денежные средства в доходную деятельность он не инвестировал. Обвиняемый даром направлял приобретенные средства в личную пользу и третьих лиц, финансировал подконтрольные им предприятия, а также использовал на создание спец сети дополнительных кабинетов денежной организации.
Уголовное дело было возбуждено еще в июле 2016 года. В ходе следствия проведены 123 судебные экспертизы, в том числе 37 бухгалтерских, 1 финансовая, 12 компьютерных, 71 оценочная и 2 почерковедческих.
В истинное время уголовное дело передано в генпрокуратуру.
В целях обеспечения возмещения вреда следствием наложен арест на имущество управляющего, его родственников, а также на имущество, состоящее на балансе 1-го из подконтрольных ему обществ с ограниченной ответственностью, расположенные в городках Стерлитамак и Салават.