Как сообщает Следственный комитет Башкирии, управление организации (группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения общих целей) с 2017 по 2019 год достоверно зная о том, что все расходные операции по расчетным счетам предприятия приостановлены налоговым органом, в связи с имеющимся долгом на общую сумму более 11 млн рублей, во избежание принудительного списания валютных средств, организовало направление писем от имени управления компании в адрес двух контрагентов, у которых имелась дебиторская задолженность перед организацией, с просьбой перечислять валютные средства за ранее оказанные услуги на счета других поставщиков и кредиторов, состоящих с компанией в договорных отношениях. Обозначенные действия повлекли сокрытие денежных средств на общую сумму более 2,5 млн рублей, за счет которых должно было выполняться взыскание задолженности по налогам, сборам и страховым взносам.
В истинное время следователями изучается финансово-хозяйственная деятельность организации, проведено экономическое исследование, допрашиваются работники и управление организации, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех событий совершенного преступления, принимаются меры к возмещению причиненного вреда.