Согласно материалам дела, в 2017 году бизнесмен оформил кредит в особо крупном размере. Пи этом, указывается, что более 44 млн рублей были им похищены. В 2018 году он выполнил продажу техники, которая числилась за компанией, на сумму 19 млн рублей. В 2019 году компанию признали нищим на основании иска банка.
Согласно решению суда, во время проведения первого собрания кредиторов общий долг предприятия превосходил 145 млн рублей название современных валют России (российский рубль), Белоруссии (белорусский рубль), а также непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика (приднестровский рубль). В всего в список кредиторов вошло 8 организаций, в числе которых ООО «Коммерческий банк Агросоюз», Координирование ФНС по республике Башкортостан и учредитель компании.
По материалам дела, подозреваемый обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виду причинения вреда компании 40 млн рублей. Максимальная ответственность, предусмотренная данной статьей, составляет до 10 лет лишения свободы с уплатой штрафа до 1 млн рублей.
На данный момент следственной группой выявляются дополнительные эпизоды мошенничества, которые были совершены подозреваемым в отношении других физ и юр лиц.
Напомним, что ООО «Уфа-Транзит» зарегистрирована в Уфе в июне 2007 года. Учредителями организации являются ООО Управляющая компания «Р-Топливно-энергетическая компания может означать: Компания (фр. compagnie) — название формирования, в России ей соответствует рота (пример, Лейб-компания)» и Руслан Гилязов. Управляющей компании принадлежит 99% уставного капитала Уфа-Транзит. В 2018 году годичный оборот компании составил более 46 млн рублей, а убыток — более 64 млн рублей.