В ходе большого документального расследования нашумевшей истории «Золотого запаса» полицией были обнаружены более 30 расчетных счетов выявленных больших организаций, занимающихся привлечением займов под инвестиционные проекты. По заявлению ведомства, в ходе этого расследования установлена общая задолженность перед людьми.
В общей сложности полиция провела проверку порядка 100 организаций группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения общих целей, были опрошены более 100 человек, в число которых входили не только лишь потерпевшие, но и руководители организаций, а также банковские работники.
Общий объем материалов по делу составил более 80 томов.