Бывший банкир руководил из колонии финансовой пирамидой, офисы которой находились в Башкирии

03.11.2017

Размещено: Светлана

Прежний банкир, находясь в колонии за мошенничество, продолжал управлять крупной денежной пирамидой, кабинеты которой в течение 4 лет трудились в 17 регионах страны, в том числе в Башкирии, докладывает «
Коммерсантъ». За это определенное время он успел собрать с вкладчиков поболее шести млрд. рублей.

30 и 31 октября были проведены обыски по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге и поболее чем в 10-ках других городов страны вплоть до Приморья. Правоохранители изъяли документацию и заключили под стражу восемь фигурантов. Возбуждено уголовное дело по факту организации криминального сообщества.

Во определенное время расследования выяснилось, что 22 кредитно-потребительских кооператива с 2013 года завлекали деньги посетителей под строительство недвижимости. Дивиденды, кои предлагались вкладчикам, достигали 20% годичных. Пирамида трудилася до лета этого года, когда практически все 22 организации не закончили выплаты и не закончили возвращать вкладчикам вложенные ими денежные средства.

Банкир, доктор экономических наук и доктор был осуждён за мошенничество и ждал приговора по другому делу.

По данным издания, используя мессенджеры, экс-банкир управлял организацией буквально через свою сестру Екатерину Дружинину, которую также взяли под арест. В колонию он попал в 2015 году по приговору Центрального райсуда Хабаровска. Его признали виноватым в нескольких эпизодах мошенничества, связанных с нелегальным возмещением НДС. За хищение нескольких 10-ов миллионов рублей он получил три года колонии и штраф в размере 500 тыс. рублей.

Отбыв две трети срока, Серкин подал ходатайство об условно-преждевременном освобождении, по коиму мог конечно уже в ближайшие деньки выйти на свободу. На данный момент в отношении него слушается дело о намеренном банкротстве «Востоккредитбанка». Наибольший срок, коий грозит экс-банкиру, составляет 6 лет лишения свободы, а за компанию ОПГ он и его сотрудники смогут получить до 20 годов заключения.

Орининал:
Ufa1.ru