Не пропусти

Главная » Новости сегодня » Три руководителя стерлитамакской компании ЕТЗК, похитившие 642 млн рублей, пойдут под суд

Три руководителя стерлитамакской компании ЕТЗК, похитившие 642 млн рублей, пойдут под суд

Три руководителя стерлитамакской компании ЕТЗК, похитившие 642 млн рублей, пойдут под суд0

По версии следствия, трое местных жительниц города Стерлитамака, работавших в строительной организации ЕТЗК Егоян, организовали преступную деятельность, в итоге которой похитили 642 миллиона рублей. От действий мошенников пострадали как банки –кредиторы, так и несколько сотен дольщиков.

Управляющий отдела по реализации недвижимого имущества фирмы, главный бухгалтер и заместитель начальника юридического отдела совместно с директором фирмы предоставили в два банка заведомо ложные и недостоверные сведения относительно платежеспособности собственной фирмы. Похищенные у банков средства составили свыше 300 миллионов рублей.

Параллельно криминальная шайка заключала с простыми гражданами предварительные договоры, договоры займа и договоры («соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей» (ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации)) соучастия в долевом строительстве на приобретение квартир в строящихся домах в городе Стерлитамаке. За несуществующие квартиры обвиняемые получили денежные средства – более 300 миллионов рублей. Однако свои обязательства по кредитному договору Единая торгово-закупочная компания перестала делать почти сразу. 

Деньги легализовали через фиктивные договоры купли-продажи. А чтобы ни у кого не появилось сомнений в «честности» сделки, обвиняемые не отражали в бухгалтерской отчетности размер сумм, поступивших от реализации квартир. Похищенные денежные средства они распределили между собою.

Ранее за организацию всех этих преступлений было ориентировано в суд уголовное дело в отношении лидера группы — генерального директора обозначенной фирмы.

Общий материальный ущерб гражданам и юридическим лицам составил выше 642 миллионов рублей. Оперативники допросили более 200 человек, на имущество обвиняемых наложен арест на сумму выше 514 миллионов, проведено более 60 судебных экспертиз. Уголовное дело ориентировано в прокуратуру, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкирия.

Источник:
ГТРК «Башкортостан»

Понравилась статья - лайкни и оцени поставив звездочку ниже:

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан