Три руководителя стерлитамакской компании ЕТЗК, похитившие 642 млн рублей, пойдут под суд

По версии следствия, трое местных жительниц города Стерлитамака, работавших в строительной организации ЕТЗК Егоян, организовали преступную деятельность, в итоге которой похитили 642 миллиона рублей. От действий мошенников пострадали как банки –кредиторы, так и несколько сотен дольщиков.

Управляющий отдела по реализации недвижимого имущества фирмы, главный бухгалтер и заместитель начальника юридического отдела совместно с директором фирмы предоставили в два банка заведомо ложные и недостоверные сведения относительно платежеспособности собственной фирмы. Похищенные у банков средства составили свыше 300 миллионов рублей.

Параллельно криминальная шайка заключала с простыми гражданами предварительные договоры, договоры займа и договоры («соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей» (ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации)) соучастия в долевом строительстве на приобретение квартир в строящихся домах в городе Стерлитамаке. За несуществующие квартиры обвиняемые получили денежные средства – более 300 миллионов рублей. Однако свои обязательства по кредитному договору Единая торгово-закупочная компания перестала делать почти сразу. 

Деньги легализовали через фиктивные договоры купли-продажи. А чтобы ни у кого не появилось сомнений в «честности» сделки, обвиняемые не отражали в бухгалтерской отчетности размер сумм, поступивших от реализации квартир. Похищенные денежные средства они распределили между собою.

Ранее за организацию всех этих преступлений было ориентировано в суд уголовное дело в отношении лидера группы — генерального директора обозначенной фирмы.

Общий материальный ущерб гражданам и юридическим лицам составил выше 642 миллионов рублей. Оперативники допросили более 200 человек, на имущество обвиняемых наложен арест на сумму выше 514 миллионов, проведено более 60 судебных экспертиз. Уголовное дело ориентировано в прокуратуру, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкирия.

Источник:
ГТРК «Башкортостан»