В Стерлитамаке руководитель финансовой пирамиды обманул людей на 89 миллионов рублей

В Стерлитамаке завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего управляющего денежной организации «Алтын капитал и компания».

Как докладывает пресс-служба МВД РБ, жертвами денежной пирамиды стали 450 человек, которые вложили в общей трудности около 89 миллионов рублей. Уголовное дело за мошенничество в особо большом размере и легализацию валютных средств в отношении управляющего фирмы было возбуждено ещё в 2016 году.

В ходе расследования дела (работа, занятие, действие не для развлечения; коммерческое предприятие, бизнес; вопрос, требующий разрешения) было установлено, что компания открыла сеть кабинетов в городках Уфа, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Нефтекамск и Оренбург. Для вербования посетителей осуществлялась широкая маркетинговая кампания. Вкладчикам обещали проценты от 20% до 40% дохода от суммы вложенных средств. Гендиректор фирмы никаких мер для обеспечения собственных договорных обязанностей по возвращению гражданам вложенных ими валютных средств принимать не собирался. Обвиняемый даром направлял приобретенные средства в личную пользу и третьих лиц, финансировал подконтрольные им предприятия, а также использовал на открытие новейших кабинетов организации.

В целях обеспечения возмещения вреда следствием наложен арест на имущество управляющего, его родственников, а также на имущество, состоящее на балансе 1-го из подконтрольных ему обществ с ограниченной ответственностью, расположенные в городках Стерлитамак и Салават.

Уголовное дело передано в генпрокуратуру.