Фото: ® UfaTime.ru
В Уфе правоохранители пресекли работу преступной группы, ведущей незаконную банковскую деятельность.
По информации МВД по РБ, лидер криминальной организации вовлек с группу девять своих знакомых, которые уже трудились в кредитно-финансовой сфере и обладали организаторскими способностями. Они открывали и вели счета физических и юридическиз лиц, делали переводы физлиц по платежным поручениям посетителей, инкассацию, осуществляли кассовое обслуживание и другие операции, подлежащие неотклонимому лицензированию Центробанка РФ. Так, незаконный доход преступной организации составил более 19 млн рублей.
В отношении фаворита организации и ее участников возбудили уголовные дела по части 1 и 2 статьи 210 УК РФ «Организация криминального сообщества и участие в нем». Следствие продолжается.