Не пропусти
Главная » Происшествия » За 9 месяцев в Башкирии выявили девять «черных кредиторов» и три финансовые пирамиды

За 9 месяцев в Башкирии выявили девять «черных кредиторов» и три финансовые пирамиды

За 9 месяцев в Башкирии выявили девять «черных кредиторов» и три финансовые пирамидыЗа 9 месяцев 2020 года Банк РФ выявил на территории Башкортостана 12 организаций, которые действовали на финансовом рынке нелегально. В их числе девять «темных кредиторов» и три финансовые пирамиды. Материалы обо всех случаях переданы в правоохранительные органы.

В числе выявленных в республике незаконных кредиторов или займодатель — физическое, юридическое лицо или вообще субъект, один из участников гражданского правоотношения (обязательства), который в этом обязательстве имеет право потребовать от другого участника такого правоотношения — должника (заёмщика, потребителя услуг) определённого поведения – компании, ранее исключенные из государственного реестра микрофинансовых организаций группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения общих целей за нарушения в деятельности. Имеются факты, когда ООО и ИП на системной базе выдавали займы под залог недвижимости или автотранспортных средств, в то время как заниматься этим могут только лишь профессиональные организации-кредиторы. Также выявлены «черные кредиторы», которые маскировались под ломбарды, а в действительности трудились как комиссионные магазины, не оформляя залоговых билетов и имея возможность продать заложенную вещь в хоть какое время.

Среди обнаруженных финансовых пирамид – компании, действовавшие под видом потребительских кооперативов. Такая организационно-правовая форма подразумевает привлечение имущественных паевых взносов для торговой, заготовительной, производственной и иной деятельности. Однако нелегалы, привлекая средства населения, практически не инвестировали их в реальные проекты. Кроме того, злоумышленники приглашали инвесторов, обещая им доходные вложения в недвижимость или сверхтехнологичный бизнес.

«Следует обязательно проверить организацию, которая предлагает тот или иной продукт или услугу. Законно ли работает компания может означать: Компания (фр. compagnie) — название формирования, в России ей соответствует рота (пример, Лейб-компания), есть ли у нее лицензия Банка России, состоит ли она в реестре регулятора, можно просто узнать на сайте Центрального банка Российской Федерации и в мобильном приложении «ЦБ онлайн», – комментирует заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по Республике Башкирия Банка России Егор Михтанюк. – Если такой информации об организации на сайте регулятора нет, будьте убеждены: перед вами мошенники».В целом по стране за январь–сентябрь 2020 года Банк РФ выявил более 1 тыс. нелегальных финансовых организаций. В их числе 593 «черных кредитора» и 140 компаний с признаками денежных пирамид.

Понравилась статья, совет - лайкни и оцени поставив звездочку ниже:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан