Фото: ® UfaTime.ru
В Уфе троих местных обитателей осудили за незаконный вывод со счетов предпринималелей и компаний около 500 млн рублей под видом фирм-однодневок.
Учредитель 1-го из уфимских фитнес-клубов создал преступную группу и вовлек туда двоих городских жителей. Последние создали на подставных лиц две фирмы-однодневки и с 2015 по 2017 годы нелегально вывели со счетов более 100 клиентов около 500 млн рублей. Посреди потерпевших были компании и индивидуальные предпринимателя. Переводы денег маскировались под оплату строй работ, консультаций, разработку программного обеспечения и так далее. Впоследствии обвиняемые передавали наличные деньги клиентам, получая за свои услуги около 7% от суммы. Так, от нелегальной банковской деятельности они получили более 27 млн рублей.
Свою вину обвиняемые не признали. Суд приговорил каждого из них к 4 годам условного лишения свободы с испытательным сроком на 4 года и штрафом в 500 тыс рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.