За 2021 год в Башкирии выявлено 15 организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности

Посреди них 14 черных кредиторов и одна финансовая пирамида. В числе первых – исключенные из официальных реестров регулятора, но продолжающие работать ломбарды и микрофинансовые организации.

Интересы клиентов нелегальных кредиторов не защищены законом в отличие от тех, кто имеет дело с компаниями, включенными в реестры Банка РФ. Например, комиссионные магазины, работающие под вывеской ломбардов, принимают от граждан имущество с правом обратного выкупа, но на деле могут в любой момент продать заложенные ценности.

«Организация с признаками финансовой пирамиды – ООО «Кристалл» – практически комиссионный магазин, руководители которого для увеличения прибыли повесили на дверь табличку «Ломбард», а также воспринимали вклады населения, обещая высокий процент», – рассказал заместитель начальника отдела безопасности Отделения–Государственного банка по Республике Башкортостан Банка России Наиль Габидуллин.

Все организации, выявленные в прошлом году, включены в перечень компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Банка сосуд, как правило, цилиндрической формы с широким отверстием вверху, в отличие от бутылки, с достаточно короткой и широкой горловиной либо вообще без горловины, с крышкой, предназначенное для хранения различных продуктов России. Впервые он был опубликован на сайте регулятора 1 июня 2021 года и раз в день актуализируется. Cегодня в нем 30 компаний, зарегистрированных в Башкортостане. Всего в списке более 4 тыс. организаций группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения общих целей (некоторые из которых работают сходу в нескольких субъектах Федерации) и интернет-проектов, не имеющих территориальной привязки.

Перечень находится в свободном доступе для того, чтобы абсолютно каждый желающий мог проверить финансовую организацию перед тем, как доверить ей свои деньги или оформить заем.